アンチマネーロンダリング（AML）
足が付きやすい金融機関を使わないで「きれいなお金」を手に入れる方法を試行錯誤した結果編み出された様々な手口である。 マニ・ ローンダリング（ 英語発音: ）。 現代社会では企業も個人もお金の受け取りや支払いが政府によってチェックされている。
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足が付きやすい金融機関を使わないで「きれいなお金」を手に入れる方法を試行錯誤した結果編み出された様々な手口である。 マニ・ ローンダリング（ 英語発音: ）。 現代社会では企業も個人もお金の受け取りや支払いが政府によってチェックされている。
6また特定事業者に該当しない企業においても、自社の商品やシステムがマネーロンダリングのアイテムとして活用されないよう、適切な対策が求められます。
2012年に同銀行は、米国当局に対し19億2000万ドル（約1536億円）の罰金を支払うことへ合意しました。
2009年に国連薬物犯罪事務所の調査によると、 毎年 約８０００億～２兆２０００億ドル（約８０兆～２２０兆円）が洗浄されているそうです。 仮想通貨に国境はなく、国の枠組みで確認や取り締まりを行うのは難しいです。
例えば盗みや拾って手に入れたお金だったり、こっそり稼いで申告していないお金だったり、横領や賄賂で得たお金だったり… でもこういったお金って簡単に使う事はできないんです。
16特に、マネロンへの警戒心が低いことが多い学生や主婦、時には老人などの善意ある支援が、結果としてマネロン活動を手助けしているケースも起きています。
そのかわり、たとえばスイス議会で問題となり、法律を整備する根拠となった。 犯罪収益の認識を欠いてに該当しなかったという。 したがって、銀行が自ら事に当たり、財務システムがハッキングや乗っ取りを受けるリスクをできるだけ抑制するサイバーセキュリティのインフラを構築するのは当然の流れです。
だから銀行以外のどこかに現金として貯まりがちなのだがそれはそれで使いにくいお金である。
宮澤浩一 「資金の洗浄 マネー・ローンダリング と金融業者の責任 スイス刑法三〇五条の三を中心として」 法學研究 法律・政治・社会 63 12 9-32頁 1990年12月• 6兆USドル）が資金洗浄されている。 不動産への投資は常套手段である シンクタンク｢｣のマネージングディレクターで金融犯罪の専門家でもあるTom Cardamone氏によると、 高額な不動産への投資は、資金洗浄の常套手段なのだそうです。 2005年1月に同行は1600万ドルを命令されている。
10そこで、1月4日から施行令等が一部改正され、現金でのATM振り込み限度額が一回につき10万円に引き下げられ、10万円を超える現金での振込みを行う際には、銀行窓口にてを提示することが義務付けられた。 アル・カポネは文字通りコインランドリーを使ってマネーロンダリング（資金洗浄）をしたと言われています。
日本においては、前回2008年10月に「第3次FATF対日相互審査」が実施された。 事務部門における人海戦術ではなく、各種システムを用いて管理部門が企画・データ分析を強化の上、効率的で高度な対応を目指すこと。
